寄卖行经营者陶某，面对远低于市场价的“全新”电子产品、强制现金交易、指定偏僻地点交付、卖家刻意隐匿身份等一系列反常要求，虽心存疑虑，却在利益驱使下选择“捡漏”获利。殊不知，其收购的正是犯罪团伙利用京东白条盗刷购买的赃物。
赤壁市检察院在审查批捕时，依据完整的反常交易证据链，依法推定陶某主观“明知”系犯罪所得，对其作出不批准逮捕决定，并引导公安机关深挖上游犯罪网络，目前案件正在进一步侦查之中。
异常交易牵出盗刷案
“我知道低价寄卖肯定有问题，但没想到犯罪团伙如此无孔不入，真不该贪这个小便宜。”面对检察官，武汉市某贵重金属寄卖行经营者陶某懊悔不已。
今年4月，一通陌生来电声称有市场价近万元的全新iPhone16 Pro Max手机，愿以6800元低价寄卖。然而交易方式异常诡秘：手机先寄至陶某附近驿站，取货后需到偏僻路段现金交易，对方全程佩戴口罩。虽感蹊跷，陶某仍配合交易成功并转卖获利600元。数日后，同一“回头客”以同样方式寄卖三十套知名品牌机械鼠标，陶某再次在隐蔽地点现金交易获利1200元。
正当陶某庆幸获利时，赤壁市的李某却因“从天而降”的京东白条催款通知头疼不已。5月下旬，李某查询发现账户被盗刷4笔共计2万余元，所购商品包含那部被陶某收购的iPhone。事有蹊跷，李某立即报警。警方侦查锁定取件人陶某，案件移送赤壁市检察院审查批捕。
反常特征构筑“明知”证据链
承办检察官调查发现，此案涉及新型网络犯罪洗钱链条。陶某辩称“不知是赃物”，但交易细节高度反常。交易的商品收购价格显著低于市场价，（被盗刷的IPHONE手机市价为8800元）；强制现金支付规避电子痕迹；交易地点特意选在偏僻路段；卖家全程佩戴口罩隐藏身份；甚至采用先寄货、后现金的分离交付流程。
检察官分析指出，这些特征叠加出现，足以让具备行业经验和正常认知能力的经营者产生合理怀疑，意识到物品来源非法。根据司法解释，认定该罪“明知”不要求知晓具体犯罪来源，根据客观情形应知系犯罪所得即可定罪。
在完整的证据链条面前，陶某最终认罪伏法，承认交易时已“感觉东西来路不正”，懊悔因贪图利益而心存侥幸误入歧途。
不捕决定与深挖犯罪并举
经审查，赤壁市检察院认为现有证据足以证实陶某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但鉴于其涉案金额较小，根据法律规定可能判处徒刑以下刑罚，不符合逮捕条件，于是依法作出不批准逮捕决定。经京东平台核实，李某被盗刷的2万元已原路返还至其账户。
检察履职并未止步。为彻底斩断犯罪链条，承办检察官详细列出补充侦查提纲，要求公安机关追查三十套鼠标关联被害人，核实其他关联盗刷案；调查陶某与上游犯罪团伙是否存在共谋；调取李某其他被盗订单取件监控，锁定涉案人员。目前，公安机关正依据检察机关给出的补充侦查提纲，紧锣密鼓地开展侦查。
检察官提醒：阻断销赃是关键环节
本案清晰揭示犯罪新动向。犯罪分子利用信用支付（如京东白条）盗刷后，迅速通过二手市场、寄卖行等渠道，以明显低价“洗白”赃物、快速变现。手法隐蔽、流通快，打击难度大。综上，阻断销赃渠道至关重要。
因此，检察官提醒从业者： 守法经营是立身之本，切勿因小利侥幸。一次“捡漏”可能沦为“洗钱帮凶”，回收贵重物品务必核验卖家身份及货品合法来源凭证。对远低于市价、强制现金、偏僻交付、隐匿身份等反常要求，务必高度警惕，果断拒绝。规范交易流程，做好详细记录保存，发现可疑及时报告。
同时，检察官呼吁公众： 加强个人信息保护，妥善保管账户密码及验证码。定期检查账户消费记录，发现异常立即冻结账户并报警。
